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子长农商银行组织召开反洗钱自评估专题分析会议

来源:子长农商银行      发布者:admin      点击数:      发布时间:2022/11/16 9:17:47

为深入践行风险为本原则,识别、评估洗钱和恐怖融资风险,优化反洗钱和反恐怖融资工作资源配置,2022年11月15日上午,子长农商银行组织召开反洗钱自评估专题分析会议。总行反洗钱领导小组成员参加了会议。


会上,合规管理部从控制措施有效性和固有风险评估两方面通报了目前评估工作进度,指出工作中存在的困难和问题,主要表现为自评估工作尚在探索阶段,产品业务等专项评估基础不足,自评估工作指标数量多且复杂,控制措施有效性评估依据不充分等多个问题。

会议对下阶段评估工作提出了明确的要求:一是全面对标监管要求,识别并深入分析制度问题,加强部门间通力协作。

二是梳理细化工作目标,不断纠偏补漏,完善反洗钱基础管理。

三是加强评估结果运用,提高风险控制能力,达到提升反洗钱监测标准有效性的效果。